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岳塘新聞網(wǎng)8月5日訊（通訊員：徐高 李汝蛟）從提供“高效保健品”“免費(fèi)旅游”到提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”，這起針對(duì)老年人的詐騙可謂花樣繁多、防不勝防，而其中最主要的一名犯罪嫌疑人，身份竟然也是假的。早在2002年，他就被宣告死亡，從天津來到湖南湘潭，他隱姓埋名20余年，這背后究竟發(fā)生了什么？

日前，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)檢察院提起公訴，法院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、貪污罪數(shù)罪并罰，判處被告人吳宇有期徒刑5年，并處罰金25萬元，追繳違法所得。

落網(wǎng)后“查無此人”

2016年5月，岳塘區(qū)的居民許阿姨與幾個(gè)好友聽說附近有家藍(lán)天公司在做養(yǎng)生推廣，便相約一起去看看。推廣會(huì)上，一名男子介紹說公司的保健品可以提高免疫力?；顒?dòng)結(jié)束后，許阿姨等人領(lǐng)到了免費(fèi)贈(zèng)送的小禮品。又參加了幾次活動(dòng)后，許阿姨在該男子的引導(dǎo)下繳納了1000元會(huì)費(fèi)。

隨后，該公司組織許阿姨等人去省內(nèi)休閑山莊免費(fèi)旅游。該男子介紹，藍(lán)天公司實(shí)力雄厚，這些山莊、公寓都是公司資產(chǎn)。各位會(huì)員如果投資，公司會(huì)按月支付利息。同年12月，許阿姨向該男子交了2萬元，升級(jí)為高級(jí)會(huì)員，并簽訂了健康養(yǎng)生服務(wù)合同。2017年6月，許阿姨又交了20萬元，然而過了3個(gè)月就領(lǐng)不到利息了。

2020年7月，一些拿不到本金和利息的老年人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查，這名男子對(duì)外宣稱名叫李波。2016年5月，李波應(yīng)藍(lán)天公司的實(shí)際控制人周某（在逃）邀請(qǐng)擔(dān)任總經(jīng)理，在岳塘區(qū)以藍(lán)天公司的名義推介養(yǎng)生活動(dòng)，在公司未取得金融許可證的情況下，通過發(fā)展高級(jí)會(huì)員、約定返本付息的形式，向不特定社會(huì)公眾非法集資，涉案金額達(dá)160余萬元。

2017年10月，藍(lán)天公司因資金鏈斷裂，停止向投資人返本付息。白云公司接手了藍(lán)天公司，李波繼續(xù)擔(dān)任白云公司的總經(jīng)理。但他在明知藍(lán)天公司資金鏈斷裂的情況下，仍對(duì)外宣稱白云公司與藍(lán)天公司是一家，繼續(xù)以藍(lán)天公司的名義吸收會(huì)員資金。

2020年9月，公安機(jī)關(guān)以李波涉嫌非法吸收公眾存款罪報(bào)請(qǐng)?jiān)捞羺^(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。然而，民警在戶籍系統(tǒng)中根本查詢不到李波的身份信息，這是為何？

20年前已被宣告死亡

“李波自稱原名吳宇，老家在天津，在湘潭以李波的身份生活了20余年。我們建議公安機(jī)關(guān)前往他的戶籍地，實(shí)地調(diào)查其真實(shí)身份和社會(huì)關(guān)系，并查明其戶籍注銷的原因。”在審查逮捕階段，承辦檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查。

不查不知道，一查竟有“案中案”。李波真實(shí)姓名確為吳宇，曾在原天津市漢沽區(qū)某國(guó)營(yíng)單位工作。1994年8月，吳宇被派往重慶出差，單位委托其轉(zhuǎn)交1.7萬元現(xiàn)金，另外預(yù)先借支5000元現(xiàn)金作為差旅費(fèi)，同時(shí)將公務(wù)銀行卡交給他。據(jù)吳宇交代，他原本應(yīng)于當(dāng)年9月5日回廠復(fù)命，卻因與老婆吵架斷了和單位、家人的聯(lián)絡(luò)。

因吳宇涉嫌職務(wù)犯罪，其所在單位報(bào)案，當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)于1995年2月對(duì)吳宇立案?jìng)刹?。?jīng)查，吳宇將從單位支出的2.2萬元現(xiàn)金全部用于個(gè)人開支，并使用公務(wù)卡在多地消費(fèi)2萬余元。檢察機(jī)關(guān)多方調(diào)查后沒有進(jìn)展，只能中止偵查。后經(jīng)其妻子向法院申請(qǐng)，吳宇于2002年8月被宣告死亡，案件就此擱置。直到2020年，吳宇在湘潭案發(fā)，才讓塵封多年的案件得以重啟。

2021年5月，岳塘區(qū)檢察院經(jīng)審查，對(duì)藍(lán)天公司資金鏈斷裂后吸收資金的行為定性為集資詐騙，之前的行為定性為非法吸收公眾存款，遂對(duì)吳宇以涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪兩罪提起公訴。那么，他多年前的貪污行為該如何處理，是否過了追訴時(shí)效？

20年前的舊案是否超過訴訟時(shí)效

“當(dāng)年，吳宇涉嫌貪污罪已經(jīng)立案，因客觀原因?qū)е掳讣兄箓刹?，客觀原因消失后，仍可追訴，未超過訴訟時(shí)效?！背修k檢察官介紹。但是，該案當(dāng)時(shí)由檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，因監(jiān)察體制改革，檢察機(jī)關(guān)的反貪、反瀆職能轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委員會(huì)，本案該如何處理呢？

經(jīng)向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)匯報(bào)，岳塘區(qū)檢察院將吳宇之前涉嫌貪污罪未處理的情況告知天津市檢察機(jī)關(guān)，并建議其移送當(dāng)?shù)?/span>監(jiān)察委處理。當(dāng)?shù)乇O(jiān)察委接到線索后，與岳塘區(qū)檢察院進(jìn)行了充分溝通，決定以涉嫌貪污罪對(duì)吳宇立案?jìng)刹椋⒃赶嚓P(guān)材料寄送該院先行審查。

立案后，辦案人員又遇到了難題。由于案件過于久遠(yuǎn)，原案證據(jù)材料相對(duì)簡(jiǎn)單，相關(guān)證人證言未取證到位，如今部分知情人士已去世。經(jīng)與天津當(dāng)?shù)乇O(jiān)察委偵查人員研究，承辦檢察官建議偵查人員前往案發(fā)地再次取證，同時(shí)繼續(xù)訊問吳宇，將證據(jù)鏈補(bǔ)充完善。此外，承辦檢察官也積極開展認(rèn)罪認(rèn)罰工作，積極釋法說理，最終吳宇對(duì)檢察機(jī)關(guān)提出的罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2021年11月，岳塘區(qū)檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)吳宇追加起訴。日前，法院經(jīng)審理作出上述判決。

（文中涉案人員、公司均為化名）

作者：徐高 李汝蛟

責(zé)編：郭璇

來源：岳塘新聞網(wǎng)

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