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岳塘新聞網(wǎng)6月22日訊（通訊員：劉澤佳）每年6月是防范非法集資宣傳月，岳塘區(qū)人民法院選取了相關(guān)典型案例，告訴您要“守住錢(qián)袋子·護(hù)好幸福家”，警惕非法集資陷阱。

2015年8月3日，湘潭市某資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司成立，法人代表人系李某，股東為李某（已判決）、被告人易某，注冊(cè)地址為湘潭市雨湖區(qū)某地。2017年8月24日法人代表人變更為易某，股東變更為易某、鄧某（已判決）。公司經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理；理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢；商務(wù)信息咨詢，貿(mào)易咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)。

2015年以來(lái)，易某與鄧某在該公司未取得《金融許可證》的情況下，以投資該公司開(kāi)辦的超市、農(nóng)家樂(lè)、酒吧等項(xiàng)目或轉(zhuǎn)讓私募基金為名，通過(guò)安排業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳資料、組織參觀公司產(chǎn)業(yè)等手段，以高額的年息為誘餌，承諾到期返本付息，在湘潭、株洲兩地向不特定的社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。

2017年8月24日起，易某為該公司法定代表人、股東。2017年4月至2020年2月，被告人唐某為該公司部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員。

經(jīng)審計(jì)：2019年2月28日至2021年9月30日期間，該公司非法吸收568名投資人資金合計(jì)73481000元，現(xiàn)已歸還投資人本金671250元，支付投資人利息16431570.07元。該公司吸收的資金中，5749721.48元用于個(gè)人購(gòu)房，2184963.11元用于投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，13179361.45元用于支付員工工資及提成獎(jiǎng)勵(lì)。

唐某在2017年4月至2020年2月，非法吸收公眾存款4940000元，違法所得為384885.19元。另查明，易某、唐某均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

法院審理認(rèn)為，被告人易某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪；被告人唐某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。在共同非法集資犯罪中，易某系主犯，唐某系從犯。兩被告人均到案后如實(shí)供述所犯罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，法院依法對(duì)兩人酌情從輕處罰。根據(jù)兩被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)條款之規(guī)定，判決如下：以易某犯集資詐騙罪，依法判處有期徒刑十三年，并處罰金一百萬(wàn)元；以唐某犯非法吸收公眾存款罪，依法判處有期徒刑兩年，并處罰金八萬(wàn)元；責(zé)令易某退賠集資參與人損失56378179.93元，追繳唐某違法所得384885.19元，返還集資參與人。

法官說(shuō)法：集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪均是我國(guó)《刑法》規(guī)定的非法集資類犯罪。此類案件一般涉案被害人數(shù)多、金額大、影響廣。本案中，易某、唐某等人公司在其公司未取得《金融許可證》的情況下，將其犯罪行為包裝為投資項(xiàng)目或轉(zhuǎn)讓私募基金，并宣傳會(huì)有高息回報(bào)來(lái)吸引群眾購(gòu)買，但實(shí)際上是實(shí)施非法集資行為，使人民群眾遭受了重大財(cái)產(chǎn)損失。除本案中高息回報(bào)的詐騙手段之外，社會(huì)上還存在許多其他詐騙行為，如刷單詐騙、養(yǎng)老詐騙等，其本質(zhì)上都是利用群眾貪圖高額利息、想不勞而獲、一夜暴富等心理，從而引誘受害人落入詐騙的陷阱。在此，法官提醒廣大市民，一是從思想上要杜絕貪小便宜的心理，樹(shù)立正確的價(jià)值觀和金錢(qián)觀；二是保護(hù)好個(gè)人信息，防止身份信息泄露，切勿隨意把身份證、手機(jī)交給別人使用，以免掉進(jìn)不法分子陷阱中；三是耐心辨別真?zhèn)?，收到任何與資金往來(lái)有關(guān)的電話或者短信時(shí)，應(yīng)先核實(shí)是否為官方發(fā)布。四是要積累知識(shí)，警惕常見(jiàn)詐騙手段，在遇到此類情況時(shí)，就能做到心中有數(shù)，避免上當(dāng)。

作者：劉澤佳

責(zé)編：黃雯杏

來(lái)源：岳塘新聞網(wǎng)